证券代码：002838 证券简称：谈恩股份 公告编号：2024-055
债券代码：128117 债券简称：谈恩转债
山东谈恩高分子材料股份有限公司
对于“谈恩转债”瞻望触发转股价钱向下修正条件的指示性公告
本公司及董事会举座成员保证信息清楚的本体真确、准确、好意思满，莫得诞妄记录、误导
性阐扬或枢纽遗漏。
相等指示：
召募说明书》（以下简称“《召募说明书》”）的端正，“在本次刊行的可转机公司债
券存续时辰，当公司股票在职意贯穿 30 个往复日中至少有 15 个往复日的收盘价低于当
期转股价钱的 80%时，公司董事会有权忽视转股价钱向下修正有缱绻并提交公司鼓吹大会
表决。”本次触发转股价钱修正条件的时辰从 2024 年 5 月 7 日起算，末端 2024 年 5 月
转股价钱向下修正条件。若后续公司股票收盘价钱陆续低于当期转股价钱的 80%，瞻望
将有可能触发转股价钱向下修正条件，敬请渊博投资者瞩目投资风险。
一、可转债刊行上市简略
（一）可转债刊行情况
经中国证券监督惩办委员会《对于核准山东谈恩高分子材料股份有限公司公建造行
可转机公司债券的批复》（证监许可〔2020〕608 号）核准，公司于 2020 年 7 月 2 日公
建造行了 3,600,000 张可转机公司债券，每张面值 100 元，按面值刊行，刊行总数为东谈主
民币 3.6 亿元。
（二）可转债上市情况
经深圳证券往复所“深证上[2020]632 号”文本旨，公司 3.6 亿元可转机公司债券
于 2020 年 7 月 20 日起在深圳证券往复所挂牌往复，债券简称“谈恩转债”，债券代码
“128117”。
（三）可转债转股期限
左证干系端正和公司《召募说明书》的端正，本次刊行的可转机公司债券转股期限
自愿行完毕之日起满六个月后的第一个往复日起至可转机公司债券到期日止，即 2021
年 1 月 8 日至 2026 年 7 月 1 日。
（四）可转债转股价钱调养情况
为：以公司 2020 年 6 月 30 日总股本 407,027,500 股为基数，向举座鼓吹每 10 股派发
现款红利 2.46 元（含税）。
左证公司可转机公司债券转股价钱调养的干系条目，“谈恩转债”的转股价钱由
日）起见效。具体本体详见清楚于巨潮资讯网上的《对于“谈恩转债”转股价钱调养的
公告》（公告编号：2020-123）。
会议，审议通过了《对于 2019 年股票期权与领域性股票引发筹备第一个行权期行权条
件设立的议案》，第一期股票期权行权期为 2020 年 12 月 23 日至 2021 年 12 月 22 日。
左证中国证券登记结算有限包袱公司查询后果，末端 2021 年 1 月 4 日，公司 A 股股票
期权引发对象已行权并完成过户的股数累计为 953,226 股。
左证公司可转机公司债券转股价钱调养的干系条目，“谈恩转债”的转股价钱由
本体详见清楚于巨潮资讯网上的《对于“谈恩转债”转股价钱调养的公告》
（公告编号：
宜，共计刊出 1 万股。
左证公司可转机公司债券转股价钱调养的干系条目，“谈恩转债”的转股价钱不变
仍为 29.03 元/股。具体本体详见清楚于巨潮资讯网上的《对于本次领域性股票回购注
销不调养可转债转股价钱的公告》（公告编号：2021-008）。
会议，审议通过了《对于 2019 年股票期权与领域性股票引发筹备第一个行权期行权条
件设立的议案》，第一期股票期权行权期为 2020 年 12 月 23 日至 2021 年 12 月 22 日。
左证中国证券登记结算有限包袱公司查询后果，自 2021 年 1 月 5 日至 2021 年 5 月 19
日，公司 A 股股票期权引发对象已行权并完成过户的股数累计为 17,275 股；左证公司
本 407,990,520 股为基数，向举座鼓吹每 10 股派发现款红利 2 元（含税）。
左证公司可转机公司债券转股价钱调养的干系条目，“谈恩转债”的转股价钱由
日）起见效。具体本体详见清楚于巨潮资讯网上的《对于“谈恩转债”转股价钱调养的
公告》（公告编号：2021-062）。
会议，审议通过了《对于 2019 年股票期权与领域性股票引发筹备第一个行权期行权条
件设立的议案》，第一期股票期权行权期为 2020 年 12 月 23 日至 2021 年 12 月 22 日。
左证中国证券登记结算有限包袱公司查询后果，自 2021 年 8 月 24 日至 2021 年 9 月 11
日，公司 A 股股票期权引发对象已行权并完成过户的股数累计为 174,749 股。
左证公司可转机公司债券转股价钱调养的干系条目，“谈恩转债”的转股价钱由
本体详见清楚于巨潮资讯网上的《对于“谈恩转债”转股价钱调养的公告》
（公告编号：
销事宜，共计刊出 11.48 万股。
左证公司可转机公司债券转股价钱调养的干系条目，“谈恩转债”的转股价钱由
体本体详见清楚于巨潮资讯网上的《对于本次领域性股票回购刊出调养可转债转股价钱
的公告》（公告编号：2021-126）。
二次会议，审议通过了《对于 2019 年股票期权与领域性股票引发筹备第二个行权期行
权条件设立的议案》，第二期股票期权行权期为 2021 年 12 月 23 日至 2022 年 12 月 22
日。左证中国证券登记结算有限包袱公司查询后果，自 2021 年 12 月 23 日至 2022 年 1
月 4 日，公司 A 股股票期权引发对象已行权并完成过户的股数累计为 1,204,200 股。
左证公司可转机公司债券转股价钱调养的干系条目，“谈恩转债”的转股价钱由
本体详见清楚于巨潮资讯网上的《对于“谈恩转债”转股价钱调养的公告》
（公告编号：
二次会议，审议通过了《对于 2019 年股票期权与领域性股票引发筹备第二个行权期行
权条件设立的议案》，第二期股票期权行权期为 2021 年 12 月 23 日至 2022 年 12 月 22
日。左证中国证券登记结算有限包袱公司查询后果，自 2022 年 1 月 5 日至 2022 年 4 月
左证公司可转机公司债券转股价钱调养的干系条目，“谈恩转债”的转股价钱由
本体详见清楚于巨潮资讯网上的《对于“谈恩转债”转股价钱调养的公告》
（公告编号：
二次会议，审议通过了《对于 2019 年股票期权与领域性股票引发筹备第二个行权期行
权条件设立的议案》，第二期股票期权行权期为 2021 年 12 月 23 日至 2022 年 12 月 22
日。左证中国证券登记结算有限包袱公司查询后果，自 2022 年 4 月 6 日至 2022 年 5 月
左证公司 2021 年年度鼓吹大会决议，公司 2021 年年度利润分派有缱绻为：以公司股
权登记日总股本 409,470,786 股为基数，向举座鼓吹每 10 股派发现款红利 0.55 元（含
税）。
左证公司可转机公司债券转股价钱调养的干系条目，“谈恩转债”的转股价钱由
本体详见清楚于巨潮资讯网上的《对于“谈恩转债”转股价钱调养的公告》
（公告编号：
建造行股票的批复》（证监许可〔2022〕823 号），核准公司本次非公建造行不朝上
股，每股面值东谈主民币 1.00 元，每股刊行价钱 20.62 元。公司已于 2022 年 7 月 8 日收到
中国证券登记结算有限包袱公司深圳分公司出具的《股份登记肯求受理阐述书》，干系
股份登记到账后将认真列入上市公司的鼓吹名册。
左证公司可转机公司债券转股价钱调养的干系条目，“谈恩转债”的转股价钱由
本体详见清楚于巨潮资讯网上的《对于“谈恩转债”转股价钱调养的公告》
（公告编号：
二十次会议，审议通过了《对于 2019 年股票期权与领域性股票引发筹备第三个行权期
行权条件设立的议案》，第三期股票期权行权期为 2022 年 12 月 23 日至 2023 年 12 月
左证公司可转机公司债券转股价钱调养的干系条目，“谈恩转债”的转股价钱由
本体详见清楚于巨潮资讯网上的《对于“谈恩转债”转股价钱调养的公告》
（公告编号：
二十次会议，审议通过了《对于 2019 年股票期权与领域性股票引发筹备第三个行权期
行权条件设立的议案》，第三期股票期权行权期为 2022 年 12 月 23 日至 2023 年 12 月
公司于 2023 年 3 月 23 日办理完成了 4 名股权引发对象领域性股票的回购刊出事
宜，共计刊出 1.8 万股，占回购刊出前公司总股本的 0.004%，回购价钱为 4.936 元/股，
回购价款共计 88,848 元。
左证公司可转机公司债券转股价钱调养的干系条目，“谈恩转债”的转股价钱由
本体详见清楚于巨潮资讯网上的《对于“谈恩转债”转股价钱调养的公告》
（公告编号：
司现存总股本 447,820,220 股为基数，向举座鼓吹每 10 股派发现款红利 0.7 元（含税）；
不以成本公积金转增股本；不送红股。
左证公司可转机公司债券转股价钱调养的干系条目，“谈恩转债”的转股价钱由
本体详见清楚于巨潮资讯网上的《对于“谈恩转债”转股价钱调养的公告》
（公告编号：
二十次会议，审议通过了《对于 2019 年股票期权与领域性股票引发筹备第三个行权期
行权条件设立的议案》，第三期股票期权行权期为 2022 年 12 月 23 日至 2023 年 12 月
左证公司可转机公司债券转股价钱调养的干系条目，“谈恩转债”的转股价钱由
体本体详见清楚于巨潮资讯网上的《对于“谈恩转债”转股价钱调养的公告》（公告编
号：2023-116）。
二、可转债转股价钱向下修正条目
（一）修正权限与修正幅度
在本次刊行的可转机公司债券存续时辰，当公司股票在职意贯穿 30 个往复日中至
少有 15 个往复日的收盘价低于当期转股价钱的 80%时，公司董事会有权忽视转股价钱
向下修正有缱绻并提交公司鼓吹大会表决。
上述有缱绻须经出席会议的鼓吹所捏表决权的三分之二以上通过方可实施。鼓吹大会
进行表决时，捏有本次刊行的可转机公司债券的鼓吹应当侧目。修正后的转股价钱应不
低于本次鼓吹大会召开日前 20 个往复日公司股票往复均价和前 1 个往复日均价之间的
较高者，同期不低于最近一期经审计的每股净钞票和股票面值。
若在前述 30 个往复日内发生过转股价钱调养的情形，则在转股价钱调养日前的交
易日按调养前的转股价钱和收盘价计算，在转股价钱调养日及之后的往复日按调养后的
转股价钱和收盘价计算。
（二）修正花样
如公司决定向下修正转股价钱时，公司须在中国证监会指定的信息清楚报刊及互联
网网站上刊登鼓吹大会决议公告，公告修正幅度和股权登记日及暂停转股时辰（如需）。
从股权登记日后的第 1 个往复日（即转股价钱修正日），运行收复转股肯求并实行修正
后的转股价钱。
若转股价钱修正日为转股肯求日或之后，转机股份登记日之前，该类转股肯求应按
修正后的转股价钱实行。
三、对于触发转股价钱向下修正条件的具体说明
末端 2024 年 5 月 20 日，公司股票已有 10 个往复日的收盘价低于当期转股价钱
左证《深圳证券往复所上市公司自律监管辅导第 15 号——可转机公司债券》 等相
关端正，“触发转股价钱修正条件当日，上市公司应当召开董事会审议决定是否修正转
股价钱，并在次一往复日开市前清楚修正或者不修正可转债转股价钱的指示性公告，并
按照召募说明书或者重组薪金书的商定实时践诺后续审议花样和信息清楚义务。上市公
司未按本款端正践诺审议花样及信息清楚义务的，视为本次不修正转股价钱。”敬请广
大投资者瞩目投资风险。
四、其他事项
投资者如需了解“谈恩转债”的其他干系本体，请查阅公司于 2020 年 6 月 30 日刊
登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《公建造行可转机公司债券召募说
明书》全文。
特此公告。
山东谈恩高分子材料股份有限公司董事会
