债券简称：24 天山 K1                   债券代码：148712.SZ      中信证券股份有限公司对于    天山材料股份有限公司公司称号变更      及拟变更公司注册成步骤项       之临时受托惩办事务讲述                 主承销商/债券受托惩办东说念主                 伏击声明   本讲述依据《公司债券刊行与交游惩办目的》（以下简称“惩办目的”）、 《公司债券受托惩办东说念主执业行径准则》、《新疆天山水泥股份有限公司 2024 年面 向专科投资者公建造行公司债券受托惩办公约》以及天山材料股份有限公司（原 “新疆天山水泥股份有限公司”，以下简称“刊行东说念主”、“公司”）出具的相关 阐明文献等，由本期债券受托惩办东说念主中信证券股份有限公司（以下简称“中信证 券”）编制。   本讲述仅对公司债券受托的联系事项进行阐明，不组成针对公司债券的任何投 资忽视。投资者应酬相关事宜作念出零丁判断，而不应将本讲述中任何实质据以当作 中信证券所作的承诺或声明。      一、公司债券基本情况   经中国证券监督惩办委员会证监许可〔2022〕1373 号文欢跃注册，刊行东说念主 获准面向专科投资者公建造行面值总额不逾越 100 亿元的公司债券。2024 年 4 月 23 日至 2024 年 4 月 24 日，刊行东说念主刊行“新疆天山水泥股份有限公司 2024 年 面向专科投资者公建造行科技立异公司债券（第一期）”（债券简称“24 天山 K1”，债券代码“148712.SZ”），刊行鸿沟 20 亿元，期限为 3 年期。限制现在， “24 天山 K1”均尚在存续期内。      二、首要事项   中信证券股份有限公司当作新疆天山水泥股份有限公司 2024 年面向专科投 资者公建造行科技立异公司债券（第一期）（债券简称“24 天山 K1，债券代码 “148712.SZ”）的受托惩办东说念主，抓续密切热心对债券抓有东说念主权利有首要影响的 事项。笔据《公司债券刊行与交游惩办目的》、《深圳证券交游所公司债券上 市法令（2023 年校阅）》、《公司债券受托惩办东说念主执业行径准则》等相关法例 及受托惩办东说念主与刊行东说念主缔结的《受托惩办公约》的商定，现就下述事项给以报 告。   笔据刊行东说念主近期流露的《天山材料股份有限公司对于公司称号变更的公告》 及《天山材料股份有限公司对于拟变更公司注册成本及修改的公 告》，刊行东说念主债券存续本事发生首要事项，具体情况如下：      （一）刊行东说念主称号变更情况      刊行东说念主于 2021 年重组完成后成为国内水泥/商混/骨料业务鸿沟大、产业链 较为无缺、世界性布局的公司，为进一步体现世界性布局和产业链蔓延发展特 征，刊行东说念主称号由“新疆天山水泥股份有限公司”变更为“天山材料股份有限 公司”。刊行东说念主已于近日办理完成工商变更登记及法例备案手续，并得回了乌 鲁木皆市市集监督惩办局换发的《贸易牌照》。   上述公司称号变更事项不触及公司已刊行公司债券的称号、简称及代码的 变更。本次公司称号变更不篡改原签署的与公司债券相关的法律文献效用，不 篡改公司的债权债务关系，原签署的相关法律文献对已刊行的公司债券具有法 律效用，不再另行签署新的法律文献。刊行东说念主将按照债券刊行要求和条件连续 合规推行兑付兑息和信息流露义务。    （二）注册成本拟变更情况及公司法例相应要求校阅情况    笔据刊行东说念主与中国建材股份有限公司（简称“中国建材股份”）签署的 《减值赔偿公约》的商定，刊行东说念主将以 1 元总价回购中国建材股份应向公司予 以赔偿的 1,552,931,120 股股份，并将于鼓吹大会审议通事后，按照法律法例 将对应赔偿的股份给以刊出。上述股份回购刊出完成后，刊行东说念主总股本由 民币变更为 7,110,491,694 元东说念主民币（最终以市集监督惩办部门核准的实质为 准）。    笔据上述变更实质，刊行东说念主拟对《公司法例》相关实质进行校阅，具体修 订实质如下：  原章节       原《公司法例》要求              校阅后章节   校阅后《公司法例》要求          公司注册成本为东说念主民币捌                      公司注册成本为东说念主民币柒拾 第一章总则第   拾陆亿陆仟叁佰肆拾贰万          第一章总则第      壹亿壹仟零肆拾玖万壹仟陆 七条       贰仟捌佰壹拾肆元             七条          佰玖拾肆元（7,110,491,694          （8,663,422,814 元）。               元）。          公司股份总和为捌拾陆亿                      公司股份总和为柒拾壹亿壹 第三章股份第   陆仟叁佰肆拾贰万贰仟捌          第三章股份第      仟零肆拾玖万壹仟陆佰玖拾 二十条      佰壹拾肆股，一齐为东说念主民          二十条         肆股，一齐为东说念主民币粗鄙股          币粗鄙股股份。                          股份。    除对上述要求进行校阅外，《公司法例》中其他要求保抓不变。    本次变更事项尚需提交刊行东说念主 2024 年第三次临时鼓吹大会审议，公司将在 鼓吹大会审议通事后向市集监督惩办部门苦求办理变更登记手续。刊行东说念主董事 会提请鼓吹大会授权董事会，并欢跃董事会授权规画层或其授权东说念主士全权办理 与本次股本变更相应的注册成本变更、法例校阅、减资等工商登记和备案手续。     三、首要事项的影响     现在，刊行东说念主规画情况平常，本次称号变更及刊行东说念主拟变更注册成步骤项  对刊行东说念主的存续债券付息兑付不组成首要不利影响，亦不会对刊行东说念主的日常管 理、坐褥规画及偿债智商产生不利影响。刊行东说念主本次称号变更事项不触及《债 券抓有东说念主会议法令》中商定的应召开债券抓有东说念主大会的事项，无需召开债券抓 有东说念主大会。拟变更注册成步骤项尚需提交刊行东说念主鼓吹大会审议，债券抓有东说念主会 议展望于鼓吹大会审议通事后召开。  中信证券当作 24 天山 K1 的债券受托惩办东说念主，为充分保险债券投资东说念主的利 益，推行债券受托惩办东说念主使命，在获悉相关事项后，中信证券就联系事项与发 行东说念主进行了调换，并笔据《公司债券受托惩办东说念主执业行径准则》和《受托惩办 公约》的联系法例和商定出具本受托惩办临时公告。中信证券后续将密切热心 刊行东说念主对债券的本息偿付情况以偏激他对债券抓有东说念主利益有首要影响的事项， 并将严格按照《公司债券受托惩办东说念主执业行径准则》、《召募阐明书》及《受 托惩办公约》等法例和商定推行债券受托惩办东说念主使命。特此提请投资者热心相 关风险，请投资者对相关事宜作念出零丁判断。  （以下无正文）